米国証券取引委員会（SEC）は、暗号通貨スタートアップのNovaTechを訴え、20万人以上の投資家から6億5000万ドル以上を詐取したとしています。多くの投資家はハイチ系アメリカ人コミュニティからでした。

SECは、2019年に夫婦デュオであるCynthiaとEddy Petionによって設立されたNovaTechを、多段階マーケティング（MLM）スキームとして位置付けています。このスキームは、利益を上げると主張して投資家を誘引しましたが、実際にはNovaTechはわずか一部の投資家資金を取引に充て、残りを既存の投資家への支払いやプロモーターへの手数料に割り当てていました。

SECによると、Petionsは数百万ドルの投資家資産を横領しました。そして、会社が崩壊したとき、多くの顧客はNovaTechの赤信号を軽視したプロモーターによって勧誘され、出金ができないという状況に直面しました。

SECのFort Worth地域事務所長であるEric Wernerは、「NovaTechとPetionsは、世界中の何万人もの被害者に計り知れない損失をもたらしました。我々は、このような規模のMLMスキームを推進するためにはプロモーターが必要であり、今日の行動は、これらの巨大なスキームの主要な建築家だけでなく、犯罪行為を広めるプロモーターたちも責任を追及することを示しています。」と述べています。

NovaTechとPetionsに加えて、SECはNovaTechのプロモーターであるMartin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano、Marsha Hadleyを証券詐欺訴訟の被告として挙げています。機関は、永久的な差止め命令、不正に得られた利益の没収、および民事罰金を求めています。Ziziはすでに部分的に和解に同意しています。

法律事務所Dorsey＆Whitneyのパートナーで元米国司法省の特別検察官であるSeth Goertzは、「残念ながら、これは典型的なアフィニティ・グループのぽんじ詐欺のようです。スキームの規模と範囲は注目に値しますが、常に考えさせられるのは、暗号通貨に結びつけられるのではなく、詐欺師が大きな収益を約束することがより容易なほど、いかにグランドリターンを約束できるかです。」とTechCrunchにメールで語っています。

NovaTechに対する訴訟は、SECが違法な暗号通貨企業に対する包括的な取り締まりの最新の動きに過ぎません。

2020年には、SECはブロックチェーン開発企業であり、XRP暗号通貨トークンの作成者であるRippleを訴え、XRPを2013年に未登録の有価証券募集で販売し、13億ドル以上を調達したとしています。先月、SECはBitCloutの創設者であるNader Al-Najiを詐欺で告発し、そのスタートアップの暗号通貨活動の収益がAl-NajiのLAの邸宅や贈り物に使われたと述べています。また、SECは、分散型暗号通貨取引所オペレーターUniswap Labsに関与したVCに手紙を送ったとAxiosが報じています。

SECの執行部門長であるGurbir Grewalは、最近のWilliam＆Maryビジネス法レビューでの講演で、過去10年間にSECが100以上の暗号関連の措置を取ったと述べています。